董事会
董事会组织
依本公司章程,本公司董事会设董事五至九人,其中独立董事三人,任期三年,连选得连任。 董事长由董事互选一人。董事长对外代表公司,并综理本公司一切重要事务,公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。
本届董事会任期自110年4月30日至113年4月29日,9席董事含独立董事3席 (1席独立董事辞任,缺额将于最近期股东会补选),本公司董事选举採「候选人提名制度」,所有董事候选人係经提名及董事会资格审查后,送请股东会选任之。
董事简历
董事会成员多元化情形
董事会运作情形
董事会重要决议
何昭阳    董事长
现职
诚美材料科技(股)公司 董事长
学历
国立成功大学化工系 学士
主要经历
奇美电子(股)公司 副董事长
奇美电子(股)公司 总经理
奇美实业(股)公司 总经理
罗来煌    董事
现职
诚美材料科技(股)公司 总经理
学历
英国曼彻斯特大学企业管理 硕士
主要经历
诚美材料科技(股)公司 总特助
诚美材料科技(股)公司 代理总经理
昆山之奇美材料科技有限公司 代理总经理
诚美材料科技(股)公司 独立董事
恩德科技(股)公司 总经理
事欣科技(股)公司 营运副总经理
益通光能(股)公司 副总经理暨财务长
法国巴黎银行台北分行 执行董事
美国银行台北分行 执行董事
吕维伦(恆泰国际投资控股有限公司 代表人)    董事
现职
展颐国际(股)公司 董事长
学历
国立成功大学电机工程 博士
主要经历
久盛光电(股)公司 总经理
茂迪(股)公司 经理
台积太阳能(股)公司 经理
陈麒文(亚伯拉罕投资有限公司 代表人)    董事
现职
辅仁大学国际创业与经营管理
硕士学位学程在职专班 助理教授
学历
辅仁大学商学研究所商学博士
国立体育大学体育研究所体育博士
主要经历
宏大拉鍊股份有限公司 监察人
易宏生物科技股份有限公司 董事长
必翔实业股份有限公司 独立董事
甘建福(甘霖国际物流股份有限公司 代表人)    董事
现职
臺湾製钢矿业股份有限公司 董事长
学历
东吴大学 会计系学士
主要经历
臺湾製钢矿业股份有限公司 董事长
谢承运(彦文资产管理顾问股份有限公司 代表人)    董事
现职
彦文资产管理顾问(股)公司 总经理
学历
英国瑞汀大学金融投资 硕士
主要经历
兆丰证券(股)公司 资深经理
刘韦廷    独立董事
现职
诚美材料科技(股)公司 独立董事
立勤国际法律事务所 主持律师、所长
立勤国际法律事务所 董事
东昌化学股份有限公司 监察人
中华民国仲裁协会 仲裁人
专利商标 代理人
学历
国立台湾大学管理学院
在职专班硕士(EMBA)
北京中国政法大学博士 候选人
主要经历
司法官四等特考
台湾士林地方法院 书记官
张祖恩    独立董事
现职
国立成功大学环境工程学系名誉教授
可宁卫股份有限公司独立董事
绿河股份有限公司独立董事
学历
日本东北大学土木工学 博士
主要经历
成功大学永续环境实验所所长
台湾资源再生协会理事长
国立成功大学迈向顶尖大学计画-永续环境科技研究中心主任
行政院环境保护署副署长,署长
中华民国环境工程学会理事长
国立成功大学工学院副院长
财团法人成大研究發展基金会执行长
本公司董事会主要责任是监督、指导及评量经营团队之绩效及任免经理人。董事成员组成具备多元背景,拥有丰富的公司经营经验、或学术经验,皆具备极高的道德标准,本公司採「候选人提名制度」,所有董事候选人係经提名及资格审查,由董事会决议通过后,送请股东会选任之。
 
依据本公司「公司治理实务守则」董事会成员组成应考量多元化,就本身运作、营运型态及發展需求以拟订适当之多元化方针。 本公司所订定之董事会多元化方针依产业经验及专业领域,共八项指标:企业管理、技术研發、国际化、市场行销、会计金融、法律、公司监理、环保科技。本公司五席董事之产业经验及专业领域涵盖此八项指标,其中达四项指标者达22%,达三项指标者达56%,达二项指标者达22%。
 
员工身分之董事占比为12.5%,独立董事占比为25%,4位董事年龄在40-50岁,1位在50-60岁,2位在70-80岁,1位80-85岁。
 
董事 职称   产业经验   专业领域
企业管理 技术研發 国际化 市场行销 会计金融 法律 公司监理 环保科技
何昭阳 董事长   V V V           V
罗来煌 董事   V   V V          
吕维纶 董事   V V             V
陈麒文 董事   V     V       V  
甘建福 董事   V         V      
谢承运 董事   V         V      
刘韦廷 独立董事       V V     V V  
张祖恩 独立董事   V             V V
本届董事会自任期起始日110年4月30日起,迄今开会次数3次。
职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%) 备註
董事长 何昭阳 3 0 100%
董事暨总经理 罗来煌 3 0 100%
董事 吕维伦 (恆泰国际投资控股有限公司代表人) 3 0 100%
董事 陈麒文 (亚伯拉罕投资有限公司代表人) 3 0 100%
董事 谢承运 (彦文资产管理顾问(股)公司代表人) 3 0 100%
董事 甘建福 (甘霖国际物流股份有限公司代表人) 3 0 100%
独立董事 刘韦廷 3 0 100%
独立董事 张祖恩 3 0 100%
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109 董事会决议