取締役会
取締役会の構成

当社では、社内規程に基づき、取締役5~9名、独立取締役(社外取締役)3名(任期3年/重任可)で構成される取締役会を設置し、取締役の中から、1名を代表取締役として選定され、当社全般の業務執行を統括しています。なお、業務執行範囲内において、会社役員損害賠償責任保険に加入しています。

当社では、取締役会の構成員は計9名で、取締役6名、独立取締役3名(そのうち1名辞任、次期候補)で構成される取締役会を設置し、2021年4月30日から2024年4月29日までに、今期の任期として定めており、「候補者指名制度」を採用し、すべての取締役は株主総会の決議によって選任するものとされています。

取締役一覧表
取締役の多様化
何昭陽    代表取締役
現職
Chairman, CMMT
學歷

BSc in Chemical Engineering,

National Cheng Kung University.

主要經歷

(1) Vice Chairman, CMO.

(2) President, CMO.

(3) President, CMC.

羅來煌    取締役
現職

President, CMMT

學歷

Master in Business Administration,

Manchester University, UK.

主要經歷

(1) Acting President, CMMT.

(2) Acting President, KSCMMT.

(3) INED, CMMT.

(4) General Manager, Anderson Group

(5) VP of Operation, PARPRO.

(6) VP and CFO, E-TON Solar Corp.

呂維倫(恆泰國際投資控股有限公司 代表人)     取締役
現職

Chairman, Enernova Intl Corp.

學歷

Ph.D. in Electrical Engineering,

National Cheng Kung University.

主要經歷

(1)President, Beyond PV Co., Ltd.

(2)Manager, Motech Industries Inc.

陳麒文(亞伯拉罕投資有限公司 代表者)        取締役
現職

Assistant professor,

Master of Global Entrepreneurial Management Program,

Fu Jen Catholic University.

學歷

(1)Ph.D. in Business Administration, Fu Jen Catholic University.

(2)Ph.D. in Sports Management, National Taiwan Sport University.

主要經歷

(1) Supervisor, MAX ZIPPER Co. Ltd.

(2) Chairman, Yihong Biotechnology Co.,Ltd.

(3) INED, Pihsiang Machinery MFG. Co., Ltd.

甘建福(甘霖国際物流股份有限公司 代表者)    取締役
現職

Chairman, Taiwan Steel & Mining Corp.

學歷

Bachelor in Accounting,

Soochow University.

主要經歷

Chairman, Taiwan Steel & Mining Corp.

黄江煌(彦文資産管理顧問股份有限公司 代表者)    取締役
現職

CFO, Hi Yes International Co. Ltd.

學歷

Master in Finance, National Taiwan University

主要經歷

(1) INED, EPI LEDS Co., Ltd

(2)Spokesperson, eChem Solutions Corp.

劉韋廷    独立取締役(社外取締役)
現職

(1) INED, CMMT.

(2) Managing Attorney and Chairman, TaipeiLaw. Attorneys-at-Law.

(3) Director, TaipeiLaw Attorneys-at-Law.

(4) Supervisor, TOA - JET CHEMICAL CO., LTD.

(5) Arbitrator of the Chinese Arbitration Association Taipei.

(6)Patent Attorney

(7) Attorney-at-Law

學歷

EMBA, National Taiwan University.

Ph.D. program, China University of Political Science and Law.

Master of Law, National Chung Cheng University

Bachelor of Law, National Chung Cheng University

主要經歷

Judicial Officer Level-4 Exam passed, and has served as a clerk at Taiwan Shihlin District Court.

張祖恩    独立取締役(社外取締役)
現職

(1)Emeritus Professor, Department of Environmental Engineering, National Cheng Kung University

(2)INED, Cleanaway Company Limited.

(3)INED, Green River Holding Co., Ltd.

學歷

Ph.D., Civil Engineering, Tohoku University

主要經歷

(1)Director, Sustainable Environment Research Center, National Cheng Kung University.

(2)President, the Formosa Association of Resource Recycling.

(3)Director, Sustainable Environment Research Center, National Cheng Kung University.

(4)Minister/Deputy Minister, Environmental Protection Administration.

(5) President, Chinese Institute of Environmental Engineering.

(6)Associate Dean, College of Engineering, National Cheng Kung University.

(7)CEO, NCKU Research and Development Foundation.

取締役会の役割について、多岐にわたる分野で活躍するモラルの高い実務経験者から構成され、主として経営陣の業績考課に係る監督、指導、評価及び経理人(執行役員に相当)の任命を行うこと。当社では、「候補者指名制度」を採用し、すべての取締役は株主総会の決議によって選任するものとされています。
 
取締役の多様化を図るために、経営状況や形態、需要動向に応じて、適切な方針を策定します。取締役会の多様化方針につきましては、産業経験や専門分野に応じて、8項目を指標として制定されました。その詳細は企業経営管理、技術研究開発、グローバル化、マーケティング、会計金融、法律、コーポレートガバナンス、環境保全及びテクノロジーです。4項目達成22%、3項目達成56%、2項目達成22%役員11.1%、独立取締役33.3%、40-50歳4名、50-60歳2名、70-80歳2名、80-85歳1名。
 
取締役会の構成につきましては、役員12.5%,独立取締役25%、取締役は40-50歳3名、50-60歳2名、70-80歳2名、80-85歳1名。
 
董事 職稱   產業經驗   專業領域
企業管理 技術研發 國際化 市場行銷 會計金融 法律 公司監理 環保科技
何昭陽 代表取締役   V V V           V
羅來煌 取締役   V   V V   V      
呂維綸 取締役   V V             V
陳麒文 取締役   V     V       V  
甘建福 取締役   V         V      
黃江煌 取締役   V         V      
劉韋廷 独立取締役(社外取締役)       V V     V V  
張祖恩 独立取締役(社外取締役)   V             V V
本屆董事會自任期起始日110年4月30日起,迄今開會次數10次。
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
董事長 代表取締役 10 0 100%
取締役 羅來煌 10 0 100%
取締役 呂維倫(恆泰国際投資控股有限公司 代表者) 10 0 100%
取締役  陳麒文(亞伯拉罕投資有限公司 代表者) 10 0 100%
取締役 謝承運(彦文資産管理顧問股份有限公司 代表者) 7 0 100% Yen Wen Co., Ltd. appointed a new representative on 2021, Aug 12.
取締役 甘建福(甘霖国際物流股份有限公司 代表者) 9 1 90%
独立取締役(社外取締役) 張祖恩 10 0 100%
独立取締役(社外取締役) 劉韋廷 10 0 100%
取締役 黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人) 3 0 100% 110.8.12.彥文資產改派代表人擔任董事
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109 董事會決議